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　　做细反洗钱内控机制建设。反洗钱工作的有效开展，依赖于明晰的责任划分、风险意识的强化以及行之有效的内控机制。该行多次强调反洗钱工作的重要性，高度重视支行反洗钱内控机制的建设，明确了各岗位在反洗钱工作中的具体职责，从网点负责人、店长到客户经理、客服经理，均明确了其在客户身份识别、大额和可疑交易检测报告、客户身份资料与交易记录保存等环节的责任边界，形成了分工明确、责任到人、层层负责的反洗钱工作责任网络与内控机制。

　　做严“伪现金”交易监管工作。为防范“伪现金”交易可能带来的潜在的洗钱风险，该行积极组织培训，向网点一线员工传达“伪现金”交易的识别要点与监管要求，提升员工对“伪现金”的识别能力与反洗钱风险的防范意识，提醒客服经理在处理大额现金非同一客户账户之间划转时，必须采取“购物车”进行组合交易，同时填写《现金存、取款业务背景调查表》并进行审核，核实客户身份、资金用途以及交易背景，确保业务操作全程合规。

　　做深客户信息管理工作。客户身份识别是防控洗钱风险的基石，也是从源头上遏制洗钱活动的关键环节，该行要求在客户准入环节，要严格执行客户身份识别制度，始终坚持“了解你的客户”原则，在办理个人开户、网银调额、大额转账等业务审慎核查，对交易目的存疑的业务及时拒绝。面对企业开户、调额等业务，强化客户经理尽调要求，避免尽调过程流于形式，严防空壳公司、非法经营主体开户。